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“家族式”的团伙取款 结果全被淳安民警抓获

2018-10-31 08:50:14 来源: 浙江在线 记者 鲍亚飞 通讯员 符明娟

薛某,1995年生。今年4月份,他的表姐林某找到他,介绍他做一个生意。某资金盘的资金,要找人帮忙提现,他只要多办些银行卡,在资金到卡上后帮忙取出就可以,月工资1万元。

这个“家族式”的团伙取款金额高达数千万元。

  浙江在线10月31日讯(浙江在线记者 鲍亚飞 通讯员 符明娟)薛某,1995年生。今年4月份,他的表姐林某找到他,介绍他做一个生意。某资金盘的资金,要找人帮忙提现,他只要多办些银行卡,在资金到卡上后帮忙取出就可以,月工资1万元。

  表姐还一再保证不会出什么事的,这个生意工资高、无风险。薛某想到生意简单,而且觉得表姐是自己人,就同意了。之后,他办理了多张银行卡,每当有钱进账,就到银行取出,交给林某。

  不久,表姐又来找薛某,希望他再找些人来帮忙取钱,还嘱咐一定要信任的人,并开出6000元到8000元一个月的工资。薛某就陆续推荐妻子、大舅子、堂弟、同学等人加入,组成了一个专业取款的团伙。每次钱到账,收到钱的账户所有人就到周边的银行将钱取出,统一交给薛某保管,薛某做好记录后将钱交给林某,再由林某负责将钱打包后送往全国各地。

  据薛某讲述,多次取款后他已经意识到钱的来历不明,但仍心存侥幸。为了防止被追查或被认出,他们一般不在固定的银行网点取款,有时还特地跑到偏远的或者外地的银行网点取钱,并通过转账的方式调整取钱的银行。几个月下来,这个“家族式”的团伙取款金额高达数千万元,曾经一次就交给林某380万元。

  薛某的好日子却被千岛湖的民警打碎了。

  10月1日,杭州千岛湖派出所接到王女士报警,称她在网上结识了一个姓林的朋友,聊熟后,对方推荐通过网络投注彩票可以轻松赚钱。为取得王女士的信任,对方将自己的账号给了她,并指导她进行投注、取现等操作,让王女士看到了里面的“商机”。王女士信以为真,在该网站注册账号进行投注,先后投资95万元。当晚,王女士在平台提现,页面显示提现成功,但银行卡没有收到钱,而那位林姓好友再也无法联系上了。

  千岛湖派出所立即立案侦查,民警通过对收款账户资金流向的追查,发现王女士被骗的钱经过多次分流,最终在福建省厦门市被取走。

  10月16日,千岛湖派出所经过前期的缜密侦查,组织精干警力赶往厦门,在该市集美区某处抓获职业取款犯罪嫌疑人5名。10月22日,在深圳抓获团伙中的1名嫌疑人,另1名嫌疑人向福建警方自首。

  目前,7名嫌疑人已被刑事拘留,涉及案件10起。均采取在相亲网站物色被骗人,以恋爱为由通过网络聊天熟悉后,让其注册赌博网站后骗被害人转账,等到把转账金额取走后,就中断联系。其中被骗金额最少的14万元,最多的120万元。

责任编辑: 连晓佳

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